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不是吧，你还不知道虚拟货币交易不仅危害大还违法？

火币app官网下载 2022年07月13日 09:03 131 Connor

提到“洗钱”，不少人可能联想到影视剧中不法分子利用赌场、名画拍卖、现金走私等洗钱手段，然而近几年兴起的虚拟货币，也成为了犯罪分子们洗钱的“新宠”之一。 虚拟货币到底是个啥?它在我国合法吗？虚拟货币交易的套路有哪些？我们应该如何防范，避免踩坑呢？今天我们就来详细了解一下~

它不仅“谋你钱财”，还践踏法律红线

首先从 概念上进行判别——虚拟货币并非真正意义上的货币，它不具有法偿性、强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，且不能作为货币在市场上流通使用，也就是说 虚拟货币的投资和交易并不受到法律保护。

那么，虚拟货币炒作交易合法吗?

2021年9月15日，十部委联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》早已明文划定了： “虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。”

虚拟货币交易活动到底有哪些？

*开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务

*作为中央对手方买卖虚拟货币

*为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务

*代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易

（上述行为违反了有关法律法规，并涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。）

讲到这你可能已经大致了解了虚拟货币是什么，也明白了它是一种非法金融活动，但光知道这些远远不够，毕竟犯罪分子套路深，花样多，你一个不小心就会掉入他们层层铺设的陷阱。所以，咱们很有必要了解一下对方都有哪些“套路”，多积累点经验总归是好的~

小盛给大家总结了一些虚拟货币坑人的套路：

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套路:1：自行开发某一种代币并通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集所谓的“虚拟货币”。

套路2：制造“高收益骗局”，蛊惑投资者投资，骗取钱财。设立所谓的虚拟货币交易平台，通过技术手段扰乱市场秩序，同时使用暗箱程序操纵价格，将价格强制拉低或提高，制造“爆仓”的假象，诱惑投资者进行杠杆交易。

套路3：被诱导“发展下线”，引发多种违法风险。利用传销的手段，举办线下活动或线上发帖，以“静态收益”（炒币升值获利、原始股份分红等）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，蛊惑投资者投入资金并利诱投资人发展下线人员加入，不断扩充资金池。

套路4：为他人的虚拟货币交易提供“帮助”、“服务”，成为“洗钱帮凶”。2020年的一天，有人联系张某，想让她帮忙出售虚拟币并取现，从中可以赚取1%的“好处费”。张某一听觉得不错，便拉上丈夫一起干。最终，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处陈某有期徒刑三年十个月，并处罚金1万元；判处张某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8000元。

擦亮双眼免踏坑，防范风险有三点

总而言之，虚拟货币交易活动不仅有可能害你损失钱财，也有可能将你带入违法犯罪的歧途，相信你也已经充分认识到这件事情的严重性了。

那么对于虚拟货币炒作相关的违法行为， 作为普通投资者的我们应该怎样去辨别和防范呢？小盛这里有3个小建议请大家务必记下并收藏好哦~

第一点，风险意识要增强。投资者要提高风险防范意识，学会正确认识货币、正确看待虚拟货币及虚拟商品，树立正确的投资理念，坚决杜绝虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关的投机行为，谨防个人财产及权益受损。

第二点，个人信息保护好。投资者应该珍惜个人银行账户，不要将其用于虚拟货币账户充值、提现、购买或者销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，防止违法使用和个人信息泄露。

第三点，违法犯罪要举报。应该及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索，对于涉嫌违法犯罪的不法分子，更要及时向公安机关报案。

为了大家的钱包安全，小盛苦口婆心讲了这么多，也是蛮拼的~一定要记得经常来温习，谨防上当受骗哦~

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