涉案68.4万元! 内蒙古赤峰松山打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

火币交易所 2024年10月22日 15:25 29 Connor

本文转自【平安内蒙古】；

在遭遇电信网络诈骗后，明明有转账记录和对方账号，为什么被骗的钱却很难追回？因为这些钱在转入骗子账户的1分钟内，就已经通过“跑分”的方式被分散流转至多处，给追回工作带来极大困难。

近日，赤峰市公安局松山区分局打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获6名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，缴获涉案现金25万余元。

10月12日19时，松山区公安分局反诈中心接到线索，某银行账号所有人石某某在赤峰市松山区取现132000元，涉嫌“跑分”洗钱违法犯罪。

赤峰市公安局、松山区公安分局两级反诈中心同步上案、连夜侦查，并迅速赶赴辽宁省建平县开展行动，于当晚21时许在建平高铁站将石某某成功抓获。经询问，石某某对其非法出借银行账户的违法行为供认不讳。

根据违法行为人石某某交代的相关信息，市、区两级反诈中心又立即对石某某的上线人员进行侦查。

经过连续3天的工作， 10月16日，松山区公安分局反诈中心民警将取款人员杨某、一号“车手”陈某、二号“车手”文某、放哨人员蓝某、“U商”张某5人成功抓获，现场缴获涉案现金252000元。

据杨某等5名违法犯罪嫌疑人供述，他们因贪图小利，接受境外电诈洗钱人员指挥，按各自不同的分工，于10月10日至10月16日在赤峰市松山区、红山区、元宝山区等地取现、转移电诈涉案资金684000元。

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目前，石某某、杨某等6人分别被采取行政、刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

什么是跑分？

“跑分”是一种参与“洗钱”的行为，属于违法犯罪活动。犯罪分子一般会打着“兼职”“高佣金”等幌子吸引人注意，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，甚至违法犯罪嫌疑人会专门搭建手机APP等网络平台，通过转账交易等方式将赃款分流洗白。

警方提醒

不要听信所谓“跑分”兼职项目

警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

更不要随意出租、出借、出售个人银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号

上述信息一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪的“帮凶”，还会因帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰隐瞒犯罪所得罪被追究法律责任。同时，在“跑分”过程中，帮助洗钱及涉案相关账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。

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