越南女首富被控参与侵吞120亿美元，“或成亚洲最大金融欺诈案之一”

火币pro官网下载 2024年03月06日 12:07 43 Connor

（观察者网讯）据越南通讯社报道，当地时间3月5日，越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理，越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等近90名被告被控参与侵吞120亿美元资产。如果事实得到确认，这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。

张美兰曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月，张美兰被越南警方逮捕，她被指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

越南最高人民检察院还以贪污财产、受贿、滥用职权、违反银行业务经营规定等多项罪名对其余85名被告提起诉讼，其中包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南审计署人员。

3月5日，越南女首富张美兰在胡志明市法院出庭受审图源：视觉中国

公诉书称，张美兰和同案犯合谋，在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款，向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾的贷款，占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。

调查人员认定，张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中，在2018年10月至2022年10月间，张美兰挪用了西贡商业股份银行约304万亿越南盾（120亿美元，约合人民币900亿元）。该银行至今未能支付该笔款项，还产生超过129万亿越南盾的利息。

公诉书指出，张美兰创立的万盛发集团由1000家子公司和合资公司组成，由其家人和亲属管理。虽然张美兰没有在西贡商业股份银行任职，但她是该银行最主要的股东，持有85%至91.5%的股份。

此外，张美兰还被指控涉嫌向越南国家银行督察组行贿，以掩盖、隐瞒她和西贡商业股份银行的违法行为。

涉及这起案件的86名被告中，70人被捕，11人取保候审，5人在逃。一审预计将持续到4月29日，如果罪名成立，张美兰最高可能面临死刑。《日经亚洲》指出，根据越南法律，如果罪犯能够归还至少四分之三的金额并积极配合调查，刑期可能减至无期徒刑。

路透社称，自越南开展反腐败运动以来，越南许多官员已遭到逮捕或被迫辞职，原常务副总理范平明和原副总理武德儋遭到罢免，原国家主席阮春福也因政府腐败问题辞职。但对张美兰案件的审判是“规模空前的”，预计将有数千人被传唤，200多名律师参与诉讼。这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案，也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。